银行某支行201x年一季度开展防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗等工作情况报告

　　根据上级行文件精神《xx银监局关于转发银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》（晋银监办〔201x〕130号）、《关于做好防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》（农银办发〔201x〕630号）、《xx银监分局关于转发银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》（运银监办〔201x〕187号）的安排部署，本行高度重视，积极组织，周密部署，大力宣传，积极开展防范非法集资、非法放贷、金融诈骗等工作宣传活动，取得了显著成效。现将具体成效情况汇报如下：

　　一、明确责任，成立领导组

　　本行迅速响应上级文件精神，成立了防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作领导小组。该小组由本行党委书记、行长xx担任组长，党委成员xx、xx、xx担任副组长，各相关部门负责人作为领导小组成员。领导小组办公室设在综合管理部，主要负责领导小组的日常事务，确保各项工作有序推进。

　　二、利用多种形式开展活动

　　柜面宣传。在营业大厅内部，临柜工作人员充分利用与客户一对一交流的机会，进行面对面的宣传教育，向客户普及相关知识。同时，在营业大厅内通过播放宣传视频、摆放公益宣传资料等方式，为市民提供观看和取阅的便利。在营业大厅外部，本行利用LED电子显示屏，循环滚动播放防范非法集资、非法放贷、金融诈骗等宣传口号，增强公众的警惕性和自我保护意识。

　　2. 员工培训。本行利用支行机关集中学习例会、网点晨会等机会，对全体员工进行了防范非法集资、非法放贷、金融诈骗及反洗钱等内容的培训。通过培训，提高了员工的合规守纪意识和风险防范能力，确保员工能够识别并远离高利贷和非法集资等违法行为，维护银行和社会的稳定。

　　3. 全面强化七大关键环节的专项排查治理。在信访方面，本行实行“一把手”负责制，对疑似信访人员给予高度关注，特别是针对“三种人员”（协解人员、代办员、投资理财客户群体）进行细致排查，耐心做好解释工作，防止矛盾激化，避免问题升级。在客户投诉处理方面，本行加强与各网点的沟通协作，确保能够及时有效地处理客户的业务咨询和服务投诉，提升客户满意度，减少不必要的纠纷。在诉讼方面，本行建立了完善的法律援助机制，对于涉及非法集资、非法放贷、金融诈骗的案件，依法依规进行处理，保护客户合法权益，维护司法公正。

　　三、深化宣传教育，构建长效防控机制

　　为进一步巩固宣传成果，本行采取了一系列措施深化宣传教育，构建长效防控机制。首先，定期举办专题讲座和培训班，邀请专家学者就当前金融领域的新形势、新特点进行深入分析，帮助员工和客户更好地理解和应对各种金融风险。其次，利用官方网站、微信公众号等新媒体平台，发布防范非法集资、非法放贷、金融诈骗的相关信息和案例警示，扩大宣传覆盖面，提高社会知晓率。再次，建立健全内部监督机制，加强对员工行为的日常监控，发现苗头性问题及时纠正，防止小问题演变成大隐患。最后，本行还积极参与地方金融监管机构组织的各项活动，与其他金融机构共享经验，共同提升防范和打击非法金融活动的能力。

　　四、加强科技应用，提升防控水平

　　随着金融科技的快速发展，本行积极拥抱新技术，探索利用大数据、人工智能等手段提升防控水平。一方面，通过数据分析挖掘潜在的风险点，实现精准预警，提前介入处置；另一方面，利用智能客服系统，提供24小时在线咨询服务，解答客户疑问，指导客户正确使用金融服务产品，有效降低被骗风险。此外，本行还不断优化网络安全防护体系，确保客户信息安全，防止个人信息泄露被不法分子利用实施诈骗。

　　五、总结经验，持续改进

　　经过一段时间的努力，本行在防范非法集资、非法放贷、金融诈骗等方面取得了明显成效，但我们也清醒地认识到，金融领域的风险始终存在，防范工作永远在路上。因此，我们将继续总结经验，查找不足，不断优化完善各项措施，确保能够适应不断变化的金融环境，为广大客户提供更加安全、便捷、高效的金融服务。

　　总之，防范非法集资、非法放贷、金融诈骗是一项长期而艰巨的任务，需要全社会共同努力。本行将以更高的标准、更严的要求，持续加大工作力度，为维护金融秩序、促进经济社会健康发展作出新的更大贡献。

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