某市人大关于法院打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况的调研报告

　　随着移动互联网终端和新型网络金融业务的迅速发展，利用电信、网络发布虚假信息、从事诈骗活动已经成为危害人民群众财产安全和合法权益的一个重大社会问题，其犯罪成本低、违法收益高、侵害面广、犯罪手法变化快、打击难度大，严重损害了社会诚信和经济社会秩序。习近平总书记强调，没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。为推动我市打击治理电信网络诈骗工作取得新成效，市人大常委会通过开展案件评查、走访座谈等方式，全面了解了我市法院打击治理电信网络诈骗犯罪情况，现将调研情况报告如下：

　　一、基本情况

　　市法院高度重视打击电信网络诈骗犯罪工作，积极发挥了刑事审判在打击电信网络诈骗犯罪中的职能作用。能够着眼于斩断电信网络诈骗犯罪的帮助链条，强化源头预防管控，依法惩治电信网络诈骗犯罪的关联犯罪，已办结的XX件案件中，关联犯罪如帮助信息网络犯罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪等案件占比达90%，有效压缩了电信网络诈骗犯罪滋生蔓延的空间。坚持从严从快打击，已办结的XX件案件，大部分都是一案多人，最多的一起案件有9名被告，但法院还是克服了办案压力，基本能够在规定的时限内审结案件，有的案件还做到了快审快结。XX件案件中，在半个月内审结的有XX件，绝大部分被告人被判处的都是有期徒刑，XX多名被告全部并处了罚金，有效地惩处了犯罪分子。

　　二、存在的问题

　　一是法律定性难。电信网络诈骗犯罪手段“推陈出新”，作案手法灵活多变，面对快速演变的新情况，行为性质难以准确认定。譬如对于被告人被上游犯罪分子指使利用自己或者他人信用卡转账、套现、取现行为非常多，如果被告人进行了取现、套现等行为就可直接认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但其若是利用自己或者他人的信用卡进行转账，则可能涉及帮助信息网络犯罪活动罪。这种情况下，如何准确区分两者的界限，成为司法实践中的一大难题。此外，电信网络诈骗犯罪往往涉及多个环节，上下游犯罪交织复杂，证据收集固定困难，这也增加了法律定性的难度。

　　二是证据收集难。电信网络诈骗犯罪具有跨地域、跨平台的特点，犯罪分子往往利用虚拟身份、匿名通信工具等手段隐藏真实身份，给侦查机关的取证工作带来极大挑战。同时，电信网络诈骗犯罪的电子证据具有易篡改、易灭失的特点，一旦犯罪嫌疑人删除相关数据，将严重影响案件的侦破。此外，由于电信网络诈骗犯罪的受害者分布广泛，调查取证需要耗费大量的人力物力，且部分受害者因害怕个人信息泄露或其他原因不愿配合调查，进一步加大了证据收集的难度。

　　三是追赃挽损难。电信网络诈骗犯罪中，犯罪分子通常会迅速转移赃款，甚至将赃款转移到境外，导致追赃挽损工作面临重重困难。一方面，犯罪分子通过多种手段掩盖资金流向，使得公安机关难以追踪到赃款的具体去向；另一方面，即使成功追踪到赃款，由于国际司法合作机制的不完善，跨境追赃也存在诸多障碍。此外，电信网络诈骗犯罪的受害者往往分布在不同地区，资金返还程序复杂，耗时较长，也影响了追赃挽损的效果。

　　四是国际合作难。电信网络诈骗犯罪具有跨国境的特点，犯罪分子往往利用不同国家和地区之间的法律差异，逃避打击。因此，加强国际司法合作，共同打击电信网络诈骗犯罪显得尤为重要。然而，由于各国法律制度、执法标准的不同，以及在引渡、司法协助等方面的限制，国际合作面临着诸多挑战。特别是对于一些避风港国家和地区，由于缺乏有效的合作机制，使得犯罪分子能够逍遥法外，严重影响了打击效果。

　　三、对策建议

　　针对上述存在的问题，提出以下几点对策建议：

　　一是完善法律法规，明确法律适用。建议国家层面尽快出台专门针对电信网络诈骗犯罪的法律法规，对电信网络诈骗犯罪的构成要件、量刑标准等作出明确规定，为司法实践提供更加具体的法律依据。同时，加强对电信网络诈骗犯罪的法律研究，及时总结司法实践经验，发布指导性案例，统一法律适用标准，提高司法机关办理此类案件的能力和水平。

　　二是加强技术支撑，提升打击效能。充分利用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，建立和完善电信网络诈骗犯罪预警监测系统，实现对电信网络诈骗犯罪的实时监控和预警。加强与通信运营商、互联网企业的合作，建立健全信息共享机制，及时发现和阻断诈骗信息的传播渠道。同时，加大对电信网络诈骗犯罪的技术研发投入，提高电子证据的采集、固定和分析能力，为案件侦破提供强有力的技术支持。

　　三是深化国际合作，形成打击合力。加强与国际组织和其他国家的交流合作，建立和完善国际司法协助机制，特别是在引渡、证据交换、资产追缴等方面加强合作，共同打击跨国电信网络诈骗犯罪。积极参与国际反诈合作项目，分享打击电信网络诈骗犯罪的经验做法，提升国际影响力。同时，加强对涉外电信网络诈骗犯罪的研究，了解掌握犯罪分子的作案特点和规律，为国际合作提供有力支撑。

　　四是强化宣传教育，提高防范意识。充分利用各种媒体资源，广泛宣传电信网络诈骗犯罪的危害性和防范知识，提高人民群众的防范意识和能力。特别是针对老年人、学生等易受骗群体，开展针对性强的宣传教育活动，帮助他们识别和防范电信网络诈骗犯罪。同时，加强对企事业单位的宣传培训，提高其内部员工的安全意识，防止企业成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。此外，鼓励社会各界积极参与反诈工作，形成全社会共同防范电信网络诈骗犯罪的良好氛围。

　　五是优化工作机制，提升治理效能。建议成立由公安、检察、法院、通信管理、银行等部门组成的联合工作组，统筹协调全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作。建立健全案件会商、线索移送、信息共享等工作机制，确保各部门之间无缝对接，形成工作合力。同时，加强对基层公安机关的指导和支持，提高其打击电信网络诈骗犯罪的能力和水平。定期开展专项治理行动，严厉打击电信网络诈骗犯罪，营造良好的社会治安环境。

　　综上所述，电信网络诈骗犯罪已成为影响社会稳定和人民群众安全感的重大问题，需要全社会共同努力，形成打击治理的合力。市法院将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以高度的政治责任感和使命感，积极履行职责，不断提升打击治理电信网络诈骗犯罪的能力和水平，为维护社会和谐稳定、保护人民群众合法权益作出新的更大贡献。

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