财产保险某中心支公司反洗钱工作经验交流：以人为本 提高认识 增强反洗钱履职能力

　　尊敬的各位领导、同志们，大家X午好！首先感谢人民银行提供的这次宝贵的学习交流机会。根据会议安排，我谨代表xx财产保险xx中心支公司就我司201x年度反洗钱工作进行交流发言。xx财产保险xx中心支公司始终坚持以风险为本的原则，全员树立反洗钱意识，不断提高反洗钱技能，增强反洗钱履职能力，确保我司的反洗钱工作落到实处，有效预防和打击洗钱犯罪，对维护xx经济发展和金融稳定起到了积极的推动作用。

　　以人为本，提高员工思想认识，并结合工作实际，创新形式做好培训和考核工作，是我们全面提升员工反洗钱履职能力的重要举措，取得了显著成效。现就具体工作汇报如下：

　　一、以人为本，提高认识，创新形式做好培训工作

　　一项工作的开展是否顺利，归根结底取决于人的因素。意识、能力、工作动力和工作态度，直接影响着工作结果的优劣。我们深知，做好反洗钱工作，关键在于人的因素，提高保险从业人员的反洗钱意识和履职能力是首要任务。因此，我们高度重视员工培训，并从以下几个方面着手，做好反洗钱培训工作：

　　1. 我公司以综合部作为反洗钱工作的牵头部门，负责制定全年合规培训计划，并将反洗钱培训作为重要内容纳入创新培训计划中。过去，我司的反洗钱教育培训主要采用传统的教授方式，形式单一，内容晦涩难懂，培训效果不尽如人意。为此，我们在教育培训方面进行了大胆创新，力求提高培训的实效性和吸引力。

　　2. 制作并定期更新反洗钱培训课件，涵盖洗钱与反洗钱的基本概念、洗钱途径或方式、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动以及反洗钱工作的重要意义等内容，进行详细讲解。同时，通过分析近年来查处的保险业典型洗钱案件，进行宣传警示，使员工更加直观地了解洗钱犯罪的形式及危害，进一步增强员工的防范意识。

　　3. 采用教学互动模式，替代传统的单向授课方式。例如，通过视频分享、案例讨论、有奖竞猜等多种形式，增强员工对反洗钱工作的兴趣，帮助他们更好地理解和掌握反洗钱业务流程，充分调动员工的参与积极性，提升培训效果。

　　4. 建立反洗钱知识竞赛机制，定期组织员工参加反洗钱知识竞赛，通过竞赛的形式检验培训成果，激发员工学习反洗钱知识的热情。同时，对表现优秀的员工给予表彰和奖励，进一步激励全体员工积极参与反洗钱工作。

　　二、强化制度建设，规范操作流程

　　在提高认识和加强培训的基础上，我们还注重制度建设和操作规范，确保反洗钱工作有章可循、有据可依。具体措施包括：

　　1. 完善反洗钱内控制度，制定详细的反洗钱操作规程，明确各部门和岗位的职责分工，确保反洗钱工作责任到人，形成有效的监督和制约机制。

　　2. 加强客户身份识别和风险评估，严格按照相关法律法规和监管要求，对客户进行身份识别和风险评估，确保客户信息的真实性和完整性。对于高风险客户，采取更为严格的审核措施，及时发现和报告可疑交易。

　　3. 建立健全可疑交易报告机制，设立专门的反洗钱报告员，负责收集、分析和上报可疑交易信息。同时，加强对可疑交易的监测和分析，提高报告的准确性和及时性。

　　三、加强监督检查，确保落实到位

　　为确保反洗钱工作落到实处，我们加大了监督检查力度，通过内部审计和外部检查相结合的方式，确保各项反洗钱措施得到有效执行。具体做法包括：

　　1. 定期开展内部审计，对反洗钱工作的各个环节进行全面检查，发现问题及时整改，确保反洗钱工作的规范性和有效性。

　　2. 积极配合监管部门的外部检查，虚心接受监管意见和建议，及时改进存在的问题，不断提升反洗钱工作的水平。

　　3. 建立反洗钱工作考核机制，将反洗钱工作纳入绩效考核体系，对未履行反洗钱职责的人员进行问责，确保反洗钱工作责任落实到位。

　　总之，xx财产保险xx中心支公司在201x年度的反洗钱工作中，坚持以人为本，提高认识，创新形式做好培训工作；强化制度建设，规范操作流程；加强监督检查，确保落实到位。通过这些措施，我们不仅提高了员工的反洗钱意识和履职能力，也有效预防和打击了洗钱犯罪，为维护xx地区的经济发展和金融稳定作出了积极贡献。

　　未来，我们将继续学习了相关法律法规和监管要求，不断总结经验，完善措施，努力提升反洗钱工作的水平，为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。谢谢大家！

《 财产保险某中心支公司反洗钱工作经验交流：以人为本 提高认识 增强反洗钱履职能力 》,由互联网用户分享整理。
链接地址：http://m.sanweiyuan.com/news/6071.html 转载请保留,谢谢!