某县保险公司在人民银行反洗钱现场检查会上的汇报

　　尊敬的市人行检查组的各位领导、同志们：

　　大家好! 首先，请允许我代表公司全体干部员工对菏泽市人行检查组来我公司检查指导工作表示热烈欢迎，对人民银行多年来对我公司的帮助、支持和指导表示衷心的感谢！下面，我将公司反洗钱工作有关情况向各位领导作简要汇报，不当之处，请批评指正。

　　一、反洗钱工作的开展情况。《反洗钱法》颁布以来，我公司高度重视反洗钱工作，紧紧围绕人民银行和上级公司的工作部署，在公司反洗钱领导小组及工作组的共同努力下，认真贯彻执行反洗钱法律法规及公司反洗钱工作规定、办法，以预防和化解风险，促进公司依法合规经营为目标，以完善内控机制为基础，以履行职责，落实责任，促进发展为目的，把反洗钱工作落到了实处，为公司健康稳健发展提供了坚强保障。我们的主要做法是：一是提高认识，加强领导。公司按照反洗钱法律法规要求，设立了反洗钱领导小组和工作小组，反洗钱领导小组组长由公司经理担任，工作小组组长由分管领导担任，明确了领导小组和工作小组的职责，且已向县人行备案。客户服务部是本单位的反洗钱牵头部门，各条线均确定了反洗钱联系人。反洗钱领导小组和工作小组定期召开会议，通报各阶段各部门反洗钱工作开展情况。领导小组和工作组做到了分工明确，责任到人，确保了反洗钱工作的组织领导和工作机制的有效运行，为扎实做好反洗钱工作夯实了基础。二是完善内控建设，加强人员培训。201x年以来，我们在人民银行和上级公司的指导下，注重加强反洗钱内控机制建设，制定了《曹县支公司201x年反洗钱工作计划》，认真落实总公司《反洗钱工作管理办法》、《反洗钱工作客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》、《可疑交易识别和报告工作指引》、《重大洗钱案件应急处理办法》、《配合反洗钱监管部门现场检查和行政调查的工作指引》等制度规定，这些制度既规范了内部操作流程，也提高了员工的反洗钱意识和能力。

　　三是强化系统支持，提升技术防范水平。为了更好地适应反洗钱工作的需要，我们不断加大对反洗钱系统的投入和技术改造力度。201x年，公司上线了新一代反洗钱监控系统，该系统具备强大的数据处理能力和智能化分析功能，能够有效识别和预警潜在的洗钱风险。通过与外部数据平台的对接，实现了信息资源的共享和利用，大大提升了反洗钱工作的效率和准确性。同时，我们还建立了完善的系统维护和更新机制，确保系统的稳定运行和功能的持续优化。

　　四是加强宣传培训，营造良好的反洗钱文化氛围。公司认识到，只有全体员工都具备较强的反洗钱意识，才能形成有效的防控体系。因此，我们坚持将反洗钱教育纳入日常培训计划中，每年组织多次专题培训和讲座，邀请行业专家和学者前来授课，内容涵盖最新的反洗钱法律法规、国际国内形势分析、案例解析等多个方面。此外，我们还利用内部刊物、网络平台等多种渠道，广泛宣传反洗钱知识，提高员工的参与度和主动性。通过这些措施，逐步形成了“人人参与、共同防范”的良好局面。

　　五是深化交流合作，构建多方联动机制。反洗钱是一项复杂的系统工程，需要各方力量的协同作战。为此，我们积极与人民银行、公安机关、司法机关等相关职能部门保持密切沟通与合作，及时了解政策动态和监管要求，主动报告工作中发现的问题线索，配合开展专项治理行动。同时，我们还积极参与行业协会组织的各类交流活动，借鉴先进经验，分享成功案例，不断提升自身的工作水平。通过构建多方联动机制，形成了合力打击洗钱犯罪的良好态势。

　　六是严格考核奖惩，确保各项措施落实到位。为确保反洗钱工作扎实推进，公司建立了严格的考核评价体系，将反洗钱工作成效作为年度评优评先的重要依据之一。对于表现突出的集体和个人给予表彰奖励；对于因失职渎职导致发生重大风险事件的，坚决予以问责追责。通过实施奖惩并举的管理方式，激发了各级管理人员和广大员工的积极性、创造性，有力推动了反洗钱工作的深入开展。

　　七是持续改进创新，探索反洗钱工作新路径。面对日益复杂多变的洗钱手法，我们始终保持高度警惕，不断总结经验教训，积极探索新的工作思路和方法。近年来，公司在大数据分析、人工智能应用等领域取得了初步成果，为精准识别和防范洗钱风险提供了技术支持。未来，我们将继续加大科研投入，加快技术创新步伐，努力打造更加高效智能的反洗钱防控体系。

　　总之，在人民银行的正确领导下，在上级公司的大力支持下，通过全体员工的共同努力，我公司在反洗钱工作方面取得了一定的成绩。但我们也清醒地认识到，当前反洗钱形势依然严峻复杂，任务艰巨繁重。下一步，我们将深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作的决策部署，严格按照人民银行的要求，进一步加强组织领导，完善制度建设，强化队伍建设，提高技术水平，深化交流合作，加大宣传力度，努力开创反洗钱工作新局面，为维护金融安全和社会稳定作出新的更大贡献。

　　最后，再次感谢市人行检查组的各位领导对我们工作的关心和支持，恳请大家提出宝贵意见和建议，以便我们更好地改进工作。谢谢大家！

　　以上是我对反洗钱工作的一些汇报，如有不当之处，敬请批评指正。我们坚信，在市人行的指导下，通过全公司上下的共同努力，一定能够不断提高反洗钱工作的质量和水平，为构建和谐社会贡献力量。再次感谢各位领导的莅临指导，祝检查工作顺利，身体健康，万事如意！

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